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暗号通貨の世界では、チャンスとリスクが同時に存在します。初心者にとって、よくある詐欺を理解し見抜くことは非常に重要です。多くの詐欺師は、知識のない投資家を様々な手段で誘惑し、最終的に資金を失わせます。ここでは、暗号通貨で特に多い10種類の詐欺をまとめ、資金を守るためのポイントを紹介します。
1. ラグプル詐欺（Rug Pull）「ラグプル」とは、プロジェクトが多額の資金を集めた後に、突然資金を引き上げ、プロジェクトを終了させ、投資家の資産を消失させる詐欺です。主に新興のDeFiプロジェクトやICOで発生します。詐欺師は高収益を約束し、投資家を誘い、資金が一定額に達するとプロジェクトごと消えます。 回避法
透明性のあるチーム背景、監査済み、長期運営実績のあるプロジェクトに投資し、短期間での高収益を約束する案件は警戒する。
2. フィッシング攻撃（Phishing）フィッシング攻撃は、詐欺師が正規のサービスを装い、秘密鍵やニーモニックなどの機密情報を入力させる手口です。偽の公式サイト、メールリンク、SNSアカウントを通じて行われます。一度情報を入力すると資産が盗まれます。 回避法
URLが正しいか常に確認し、見知らぬリンクはクリックしない。公式チャネルからのみログイン・操作を行う。
3. 偽エアドロップ（Fake Airdrop）偽エアドロップは、詐欺師がエアドロップイベントを偽装し、個人情報や送金を要求する手口です。参加すると資金が盗まれたり、無価値なトークンが配布されます。 回避法
未検証のエアドロップを安易に信じない。手数料や秘密情報を要求するものは詐欺確定。
4. ポンジスキーム（Ponzi Scheme）ポンジスキームは高利回りを約束し、新規投資家の資金で既存投資家に支払い、システムが崩壊するまで運営されます。多くは実体のない投資プラットフォームで発生します。 回避法
「必ず儲かる」「高利回り」を謳うプロジェクト、特に明確な事業や技術支援がないものには絶対に参加しない。
5. 偽ICO・IEO（Initial Coin Offering / Initial Exchange Offering）ICOやIEOを装った詐欺で、虚偽のトークン発行情報を流し、資金を集めた後に消えます。 回避法
ホワイトペーパー、チーム背景、技術ロードマップを確認。公式プラットフォームで公開されているプロジェクトを選ぶ。
6. 偽取引所見た目は正規取引所だが、実際には取引機能がなく、資金を直接盗むプラットフォームです。ログイン後、資金が引き出せなかったり盗まれます。 回避法
知名度・評判の良い取引所を利用。未監査の不明プラットフォームに大量資金を置かない。
7. 高レバレッジ取引リスク高レバレッジ取引は大きなリターンが見込めますが、同時に大きな損失リスクも伴います。過剰レバレッジで損失が一瞬で発生することもあり、取引所自体が資金問題を抱え逃亡する可能性も。 回避法
市場を十分に理解し、リスクを負える場合のみ。安易に高レバレッジ取引は行わない。
8. 偽投資アドバイザーSNSやチャットグループで、専門知識や秘密情報を持つと偽り、「サービス料」や「入場料」を要求する詐欺師がいます。 回避法
利益保証を謳うアドバイザーを信じない。料金を要求する場合は特に注意。
9. 報酬・キャッシュバック詐欺特定行動（新規ユーザー紹介、タスク完了）で報酬を謳い、資金を蓄積した後にラグプルで持ち逃げします。 回避法
高リターンだが先払いを要求する案件は警戒。信頼できるか確認してから参加。
10. 隠れた手数料・その他詐欺複雑な手数料や出金手数料で資金を隠れ取る案件もあります。例：出金時に高額手数料を請求、処理費用を要求。 回避法
暗号通貨プロジェクトに参加する前に、料金規則を確認し、全ての費用を把握する。
暗号通貨には多くのチャンスがありますが、同時に詐欺も多数存在します。初心者は、よくある詐欺を知り、警戒し、十分な調査を行うことで、安全に資金を守ることができます。
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ポスト時間 2023-7-2 11:11:15